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富豪吴英涉案十亿元将被诉 疑非法吸收公众存款

来源:深圳福田刑事律师 网址:http://www.szftxsls.com/ 时间:2015-02-10 09:02:28

         日前,浙江本色集团董事长、亿万女富豪吴英一案已移交至东阳市检察院,进入审查起诉阶段,距其被批捕时已有3个多月时间。在浙江东阳市公安局已经侦结出具的起诉意见书中,吴英(见图)被诉两个罪名,其一是非法吸收公众存款,涉案金额为9亿元,目前还有1亿至2亿元去向不明;另一个罪名是合同诈骗,涉案金额为1亿多元。

  东阳市检察院政治处的工作人员向记者证实,目前吴英案已经移交至东阳市检察院,估计9月左右移交法院,进入诉讼阶段。在东阳市公安局已经侦结出具的起诉意见书中,吴英(见图)被诉两个罪名,其一是非法吸收公众存款,涉案金额为9亿元;另一个罪名是合同诈骗,涉案金额为1亿多元。

  在公安部门起诉意见书中,吴英其中一项罪名是非法吸储,涉及金额9个多亿。起诉意见书称,吴英已经归还了3亿多元的本金,支付了1个多亿的利息,合计5亿多元。另有3亿元投资了房地产等行业,还有1亿至2亿元去向不明。

  第二项罪名是合同诈骗。吴英此前称随身携带的珠宝就价值10亿元,以回应媒体对于自己资金链的怀疑。经过东阳公安局侦查,吴英已购买的珠宝价值1.4亿元左右,但至今只支付了3000万货款,其余款项没有支付,公安部门认定这构成合同诈骗。

  在本色集团尚未崩塌之时,吴英的身家是众多媒体揣测的焦点,一说有10亿元,另一说高达36亿元。《济南时报》供稿

事件回顾

  ●今年2月10日,吴英因本色集团涉嫌非法吸收公众存款的重大犯罪,被东阳市公安局刑事拘留。刑拘之后,浙江省公安厅和金华市公安局曾牵头成立专案组,由东阳市公安局主办,在东阳和义乌两地开展调查。

  ●3月16日,吴英被专案组正式逮捕。与吴英一起被执行逮捕的,还有另外6人,包括吴英的干姐徐玉兰、义乌小山宾馆老板林卫平、律师杨某、义乌商人杨志昂以及另外两名老板。涉嫌的罪名均为非法吸收公众存款。

  ●根据记者最新了解得知,义乌的“二杨”目前已经被取保候审,其余四人情况不详。此前有报道称,二杨是吴英的重要资金来源,曾在民间以高利贷的方式汲取大量资金。

(责任编辑:房煜)

   

   

   

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侯德民

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